-
регион город цена от    до заголовок

Инструктаж ПОД/ФТ (финмониторинг)

Инструктаж ПОД/ФТ (финмониторинг)

 

 

Приглашаем пройти первичное обучение, целью которого является получение работниками Организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Какие компании обязаны пройти Целевой инструктаж ПОД/ФТ:
- Микрофинансовые организации
- Ломбарды
- Организаций федеральной почтовой связи
- Кредитные потребительские кооперативы
- Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
- Лизинговые компании
- Страховых компаний
-Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Индивидуальные предприниматели
Являющиеся страховыми брокерами; осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Операторы по приему платежей
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
- Коммерческие организации
Заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

 

Цена: 3 500 руб

 

Контакты

Автор: Анна

Организация: ООО «Центр профессионального менеджмента «Академия Бизнеса»

Email: написать сообщение

Сайт: academbus.ru

Телефон: +7 (8452) 23-13-68

 

Расположение
Волжская ул., д. 28, Саратов

 

 

Просрочено! 13 сентября 2017 г. - 13 октября 2017 г. 3601003 18 Обучение, курсы Услуги

Поделись объявлением с друзьями!

Отзывы:

Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь.
www.megastock.ru w.qiwi.com